L’IGNOMINIE DU PAKISTAN AU GAFI SE POURSUIT

 La plénière du Groupe d'action financière (GAFI), qui a duré six jours et s'est tenue la semaine dernière à Orlando (États-Unis), a abouti à une grave inculpation condamnant le Pakistan à honorer ses engagements vis-à-vis du mécanisme mondial de surveillance financière d'ici octobre, ou risquer de dégrader sa position par rapport à l'actuel liste grise à la ‘‘liste noire "éventuelle.

Cela fait un an que le Pakistan s’est engagé à collaborer avec le GAFI et le Groupe Asie-Pacifique  pour renforcer son régime de lutte contre le blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme, et pour s’attaquer à ses «insuffisances liées au financement du terrorisme». Le bilan d’Islamabad à cet égard est sombre. Mis à part quelques mesures esthétiques, il n’a rien fait d’important pour empêcher les organisations terroristes connues d’opérer hors de son sol.

Le GAFI a notamment célébré son 30e anniversaire et célébré son image et sa réputation en tant que groupe dirigeant «l'action mondiale contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération», déterminé à travailler de manière «rapide, ciblée et efficace», avec un nouveau mandat à durée indéterminée '.

Face à l'affirmation du GAFI, un Pakistan non-conforme aura, dans les jours à venir, aura énormément de difficulté à compter sur ses amis fidèles et sur ses sauveurs limités pour le sauver de ses omissions et de ses commissions dans les domaines jumeaux de la Lutte contre le blanchiment de capitaux et le Financement du terrorisme (LBC / FT), qui sont considérés comme le plus important catalyseur d’attaques terroristes dans le monde.

En février 2019, à la suite des attaques de Pulwama, l'organisation mondiale avait non seulement condamné «l'attaque terroriste violente», mais avait également affirmé que «bien que ces attaques tuent, mutilent et inspirent la peur, elles ne peuvent se produire sans argent et sans moyens de transfert de fonds entre partisans des terroristes».

Dans une référence indirecte au Pakistan, il avait également déclaré qu’'«à mesure que les terroristes et leurs financeurs continuent de rechercher des échappatoires ou de nouvelles méthodes pour collecter, mobiliser et utiliser des fonds, il est clair que les juridictions de plusieurs régions sont confrontées à de graves problèmes dans le développement de régimes efficaces de FT ou la lutte contre le Financement de  terrorisme ».

Dans son dernier rapport de conformité datant de juin 2019, le GAFI a clairement indiqué qu’il relevait de «graves défaillances stratégiques en matière de LBC / FT» dans la «juridiction» pakistanaise, bien que Islamabad ait élaboré un plan d’action avec le GAFI l’année dernière. Dans une réprimande directe, le GAFI a déclaré que, même si le Pakistan avait pris des mesures pour améliorer son régime de LBC / FT, "il n’avait pas démontré une bonne compréhension de son risque transnational en matière de FT".

Le GAFI a exprimé sa "préoccupation" devant l'incapacité du Pakistan à "achever son plan d'action en dix points" établi avec le GAFI et à respecter les délais de janvier et de mai 2019. Il a également averti le Pakistan qu'il ferait le prochain pas logique en cas de non-conformité supplémentaire en octobre, alors que son délai de conformité imposé par lui-même expirerait. La phrase exacte avec laquelle l'organe mondial a conclu son rapport sur le Pakistan se lit comme suit: «Sinon, le GAFI décidera alors de la prochaine étape pour l'insuffisance des progrès».

Cependant, le communiqué de presse du gouvernement pakistanais visait à induire en erreur leur peuple ainsi que le monde entier; la déclaration de presse du Pakistan a tenté d'indiquer que le GAFI les avait félicités des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d'action et amélioré son régime de LBC / FT et les avait encouragés à prendre de nouvelles mesures dans cette direction dans les jours à venir.

Le ministère indien des Affaires extérieures a déclaré que le Pakistan devrait respecter son "engagement vis-à-vis du GAFI et prendre des mesures crédibles, vérifiables, irréversibles et durables pour répondre aux préoccupations mondiales liées au terrorisme et au financement du terrorisme émanant de tout territoire sous son contrôle".

Sous le choc d’une grave crise économique en ce moment, les autorités pakistanaises auraient peut-être tenté d’invoquer la sympathie de certains amis traditionnels du Pakistan, également membres du GAFI, pour donner au Pakistan un répit d’environ trois mois. Toutefois, les décideurs d’Islamabad n’ont pas d’autre choix que de prendre des mesures concrètes contre le financement du terrorisme et contre le blanchiment d’argent qu’il a jusqu’à présent permis aux groupes terroristes et de déstabiliser la région de l’Asie du Sud.

Texte du Dr. ASHOK BEHURIA, Coordinateur, Centre de l'Asie du Sud, IDSA.

Traduction : Savita P.Taneja, Responsable du service français de AIR