GRIS PAS NOIR: LE GROUPE D’ACTION FINANCIÈRE (GAFI) DONNE AU PAKISTAN UNE AUTRE OCCASION

Lorsque la plénière du Groupe d'action financière (GAFI) a débuté dimanche dernier, à Paris, avec plus de 800 représentants de 205 pays à travers le monde, il y avait des spéculations au Pakistan sur sa possibilité de sortir de la liste grise.

Parmi d’autres questions, la plénière du GAFI a cherché à discuter des progrès accomplis par le Pakistan et d'autres pays dans le respect de leurs engagements de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les pays inscrits sur la liste grise sont considérés comme présentant un risque pour le système financier mondial. Le Pakistan figure sur la liste grise depuis juin 2018.

Le 19 février 2020, les rapports médiatiques ont commencé à couler dans la mesure où le Pakistan resterait sur la liste grise jusqu'en juin de cette année. Cela était inévitable puisque le Groupe d'examen de la coopération internationale (ICRG), chargé d'évaluer le rapport de conformité soumis par le Pakistan le 17 février, aurait conclu que le Pakistan n'avait pas pris de mesures suffisantes pour freiner le financement du terrorisme.

Cela malgré les efforts du Pakistan pour convaincre la communauté mondiale de sa décision de condamner Hafiz Saeed, chef de Lashkar-e-Taiba, qui avait revendiqué une attaque contre Mumbai en novembre 2008. Un aperçu à jour des notes de tous les pays, publié le 13 février 2020, a suggéré que le Pakistan n'était pleinement conforme qu'à l'une des 40 recommandations. Il y avait de nombreuses lacunes auxquelles le Pakistan n'avait pas prêté attention.

La non-conformité du Pakistan était d'un tel ordre et si évidente que même son ami de tous les temps, la Chine, qui est l'actuel président du GAFI, n'a pas appuyé sa demande de son retrait de la liste grise. Hormis la Turquie, tous les autres pays ont favorisé l’idée de maintenir le Pakistan sur la liste grise jusqu’en juin, date à laquelle se tiendra la prochaine plénière.

L'année dernière, en octobre, le rapport d'évaluation mutuelle publié par le GAFI a conclu que le Pakistan n'avait pas fait suffisamment de progrès dans ses engagements de prendre des mesures pour mettre fin au financement du terrorisme et au blanchiment d'argent. Il a noté avec préoccupation et frustration que même si toutes les échéances du plan d'action étaient arrivées à expiration, le Pakistan manquait de sérieux pour faire face à ses risques de financement du terrorisme.

Il a reproché au Pakistan de ne même pas avoir une compréhension suffisante des risques de financement du terrorisme, et il n'a abordé en grande partie que cinq des 27 actions à mener, en l'exhortant à "achever rapidement son plan d'action complet d'ici février 2020", faute de quoi il avait menacé de conseiller la plupart des pays membres «à accorder une attention particulière aux relations commerciales et aux transactions avec le Pakistan».

Si le Pakistan aspire à son retrait de la liste grise, ce n'est pas réaliste étant donné qu'il est conscient de ses lacunes dans le respect de ses propres engagements. S'il s'appuyait sur son ami la Chine, c'était plus pour ne pas être entré dans la liste noire que pour sortir de la liste grise dans laquelle il se trouve actuellement. Il n'en demeure pas moins que les règles et procédures suivies au GAFI prévoient que de telles décisions seraient prises par consensus. Étant donné que l'Inde est également membre, il était peu probable que le Pakistan soit libéré du fait de son mauvais bilan sur le financement du terrorisme.

Il était également naturel qu'en dehors de la Turquie, qui soutient le Pakistan aveuglément sur toutes les questions ces derniers mois, et peut-être un ou deux autres pays, son bilan lamentable ne susciterait pas le soutien critique de la majorité des pays pour sortir le Pakistan de la liste grise. Islamabad a été prié de condamner et de poursuivre les principaux dirigeants de toutes les organisations terroristes pour démontrer son engagement à prendre des mesures contre le terrorisme.

Au Pakistan, ses dirigeants se félicitent pour avoir repoussé la menace de glisser sur la «Liste noire»; mais au fond de leur cœur, ils doivent déplorer le triste état dans lequel ils se sont enfoncés. Les années de romance avec le terrorisme au Pakistan ont conduit à une contamination massive de l’ensemble des systèmes politiques, sociaux, économiques et juridiques, ce qui rend presque impossible de prendre des mesures adéquates pour faire face à la menace. Plutôt que d'essayer de tromper le monde, le Pakistan devrait le considérer comme une opportunité de se racheter. Si ce n'est pas le cas, ses meilleurs amis peuvent avoir du mal à arrêter sa diapositive dans la liste noire.

Texte : Dr. ASOK BEHURIA, attaché supérieur de recherches, South Asia Centre, IDSA